Безопасно ли передавать свою банковскую карту кому-то другому: предупреждение полиции
Передача банковской карты или счёта сторонним лицам — опасная практика, которую преступники активно используют для отмывания денег. Людей, которые соглашаются на такие предложения за вознаграждение, называют «денежными мулами». Через их карты мошенники проводят переводы незаконных средств и скрывают истинное происхождение денег. При этом сами преступники остаются в тени, а ответственность ложится на владельца карты.
Почему это опасно?
Национальная полиция предупреждает: участие в подобных схемах является незаконным. Более того, даже если человек не знал, что его карту используют в преступных целях, его всё равно могут привлечь к уголовной ответственности. Нередко такие схемы связаны с финансированием терроризма или отмыванием денег, что делает последствия ещё серьезнее.
Какие последствия могут возникнуть?
Владельцу карты могут грозить:
блокировка доступа к банковским услугам во многих банках;
ущерб репутации, который усложняет поиск работы;
потеря собственных средств из-за мошеннических операций.
Даже без открытия уголовного дела банк может заблокировать счёт из-за подозрительной активности.
Полиция подчёркивает: участие в таких схемах — это не только нарушение закона, но и серьёзный риск для вашей финансовой безопасности. Своевременный отказ поможет избежать множества проблем.
Что делать, если вам предлагают стать «денежным мулом»?
Если вам сделали подозрительное предложение, нужно:
Немедленно сообщить в киберполицию.
Обратиться в свой банк и предупредить о возможных рисках.
Эти действия помогут защитить ваши деньги и избежать уголовной ответственности.
