Финансовые проверки карт граждан

P2P-переводы, или просто переводы с карты на карту, являются любимым способом оплаты товаров и услуг украинцев. Известность этого способа оплаты объясняется в основном удобством. Проверьте сумму перевода P2P

Банки производят постоянный финансовый мониторинг операций своих клиентов. Это делается для предотвращения мошенничества и отмывания денег.

Все переводы на сумму, превышающую 400 тыс. гривен, подлежат обязательной проверке.
Однако гораздо меньшие платежи часто подлежат финансовому мониторингу, если есть необычные движения средств на счете.

При каких обстоятельствах транзакция или счет будет заморожен?
Если банк обнаружит нетипичное использование счета, он заблокирует карту или определенные транзакции на карте:
– Клиенты внезапно начали получать большие суммы денег.
— Клиенты систематически получают средства со счетов разных лиц, не являющихся родственниками или связанными лицами.

— средства ФЛП получает через некоммерческие счета.