В следующем месяце в Украине начнут создавать реестр похищенных банковских карт, а затем и недобросовестных торговцев. Это необходимо для борьбы с уклонением от уплаты налогов.
Глава НБУ во время встречи с руководителями 30 крупнейших банков напомнил, что с 1 октября начнут действовать установленные НБУ ограничения на p2p-переводы. Окончательное решение по месячному лимиту в 150 тысяч гривен временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, за некоторыми исключениями, в том числе для волонтёров.
«Наша позиция: рынок не должен регулироваться. Но такие меры необходимы в то время, когда бюджет из-за незаконных схем теряет миллиарды долларов налоговых поступлений», — сказал Глава НБУ.
НБУ и большинство банков активно борются с «дропами», но отдельные учреждения не будут вмешиваться в таких клиентов, поскольку рост клиентской базы важнее риска использования банков для отмывания денег. По его словам, НБУ рекомендует банкам согласовать на уровне ассоциации, чтобы основным ориентиром применения лимитов был уровень дохода клиента, определённый в анкете. И лимиты устанавливаются одновременно на всем рынке, чтобы клиенты не переходили из одного банка в другой. Он также отметил важность отслеживания и контроля импортно-экспортных операций для закупки энергетического оборудования и проанализировал практику уклонения от уплаты налогов ФОТ.
Как сообщает пресс-служба НБУ, банковское сообщество должно предоставить предложения по этому вопросу, НБУ их проработает и предоставит соответствующие рекомендации.
